P R O G R A M M E
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Le blanchiment - Généralités
- Définition du blanchiment
- Les étapes du blanchiment
- Les paradis fiscaux : définition
Le cadre légal et réglementaire relatif à la lutte contre le blanchiment
- Principales étapes d'une législation évolutive et renforcée
- Les cinq obligations de base de la lutte contre le blanchiment de capitaux
- La responsabilité des organismes financiers, de leurs dirigeants et de leurs préposés
Les obligations des établissements financiers
- Connaissance des clients
- Les cas particuliers
Les opérations suspectes ou atypiques
- Les opérations provenant du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées
- Les cas de déclaration automatique
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